मुंबई, 26 अगस्त 2025 – रिपोर्ट: बुडबक टाइम्स
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कारोबारी अमित आशोक थेपाड़े को ₹117.06 करोड़ के कैनरा बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, थेपाड़े को दक्षिण मुंबई के एक पांच सितारा होटल से पकड़ा गया, जहां वह करीब दो महीने से रह रहा था।
ईडी की कार्रवाई
24 अगस्त को मुंबई ज़ोनल यूनिट ने थेपाड़े को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने 50 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया और ₹9.5 लाख नकद, ₹2.33 करोड़ से अधिक मूल्य के सोना-हीरा आभूषण, बुलियन, 2 वाहन और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए। विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है।
कैसे हुआ बैंक फ्रॉड
जांच की शुरुआत सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर से हुई थी, जो गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि. और मित्सॉम एंटरप्राइजेज प्रा. लि. के खिलाफ थीं। ये दोनों कंपनियां थेपाड़े की बताई जाती हैं। इन फर्मों ने कैनरा बैंक से कर्ज लेने के लिए ऐसी संपत्तियों को गिरवी रखा, जिन्हें पहले ही बेच दिया गया था या कई बार गिरवी रखा गया था। हासिल धनराशि को बाद में दूसरे रास्तों से निकाल लिया गया।
जांच में खुलासे
ईडी के अनुसार, थेपाड़े ने जटिल लेयरिंग नेटवर्क खड़ा किया ताकि अवैध धन को वैध कारोबार की संपत्ति की तरह दिखाया जा सके। ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक एनालिसिस और सर्विलांस में सामने आया कि उन्होंने पैसों के स्रोत को छुपाने की लगातार कोशिश की।
फिलहाल मामले की जांच जारी है।